Товары и услуги

Центробанк объяснил, чьи наличные попадут под контроль

фото: Регулятор сообщил, какие операции будут контролироваться.

С 10 января вступили в силу поправки, которые подразумевают ужесточение в контроле за операциями с наличными.

В Центробанке пояснили, что нововведения служат для того, чтобы сделать легче отчетность для банков. В пресс-службе регулятора отметили, что каких-либо революционных изменений не произошло, а отслеживаться будут только перемещения финансовых средств юридических лиц.

Как и прежде, финансовые организации должны будут предоставлять в Росфинмониторинг (финразведку) информацию о перечне операций. Неизменной осталось и пороговое знание операций, подпадающих под контроль – это 600 тысяч рублей и более. Отслеживаются и все расчетные операции по сделкам с недвижимостью в размере от 3 млн рублей.

В ЦБ отметили, что изменения вносятся для снижения нагрузки на финансовые институты при информировании Росфинмониторинга.

Как сообщает РИА “Новости”,

Ссылка на источник

Поделиться этой новостью:

Добавить комментарий